Sucesiones, protección de herencias y defensa de patrimonio

La cuestión de la herencia de un ciudadano puede ser tan simple como compleja. Una gestión cuidadosa del patrimonio puede planificarse con antelación para evitar conflictos familiares entre los herederos. Hay casos en los que no se planifica el patrimonio a tiempo y, a menudo, por diversas razones, se corre el riesgo de acabar en los tribunales. Hay casos en los que se publican testamentos, se abren sucesiones o los herederos descubren donaciones de todo tipo.

En familias con patrimonios complejos, o donde las relaciones nunca han sido fáciles, gestionar una herencia puede convertirse rápidamente en un asunto complejo. El derecho sucesorio ofrece herramientas diseñadas para prevenir estas tensiones e intervenir cuando los derechos de alguien corren el riesgo de verse comprometidos.

Existen profesionales que pueden planificar una estrategia de protección de herencias o que pueden rastrear lo que se implementó en los últimos años de vida. Para la protección de los herederos, es posible involucrar a abogados especializados en herencias, agencias de investigación, peritos caligráficos y otros profesionales necesarios para proteger sus derechos de conformidad con las leyes aplicables.

Antes de tomar cualquier medida, puede programar una consulta completando el formulario de la Agenzia delle Succesioni para comprender mejor las opciones procesales de su caso. Posteriormente, podremos brindarle los servicios necesarios para su protección.

• El marco regulatorio y el papel de la protección de la herencia
• La protección de los herederos legítimos y la acción de reducción
• Impugnación del testamento y verificación de su validez
• La petición de herencia y la acción de reclamación, las diferencias
• Protegiendo la integridad del patrimonio
• División de la herencia y gestión de las relaciones entre coherederos
• La dimensión fiscal de la herencia
• Prevención y planificación: la protección más eficaz

El marco regulatorio y el papel de la protección de la herencia

El sistema sucesorio italiano busca conciliar dos necesidades que, en la práctica, no siempre coexisten fácilmente. Por un lado, la libertad de cada persona para decidir a quién dejar sus bienes y, por otro, la protección mínima garantizada a los herederos forzosos. Cuando este equilibrio se altera, ya sea porque una donación fue demasiado generosa o porque un testamento excluyó a alguien protegido por la ley, entran en juego las herramientas de protección sucesoria . Estas medidas sirven para restablecer el orden, evitar conflictos y, a menudo, se vuelven indispensables para evitar injusticias.

La correcta distribución o el conocimiento de la legítima pueden tranquilizar a algunos herederos o generar más conflictos. Contar con apoyo profesional en un momento delicado como el descrito puede prevenir casos de robo de herencia que podrían comprometer el patrimonio del fallecido y del heredero legítimo.

La protección de los herederos legítimos y la acción de reducción

La acción de reducción es, de hecho, el recurso más común cuando un heredero forzoso se considera marginado. Para determinar si su parte se ha visto realmente afectada, es necesario reconstruir con precisión todos los bienes del fallecido. A continuación, se restablece su patrimonio, incluyendo las donaciones realizadas a lo largo de los años.

Es un proceso que requiere atención, documentación, reconstrucciones bancarias y, en ocasiones, incluso la colaboración —no siempre fácil— de los demás herederos. Si los bienes terminan en manos de terceros, el asunto se complica aún más y podría ser necesaria una acción de restitución .

Impugnación del testamento y verificación de su validez

Muchas disputas sobre herencias surgen de un testamento que alguien considera inválido. Un testamento ológrafo, por ejemplo, es fácil de redactar, pero también es fácil de cometer errores. La falta de una fecha o una firma irreconocible bastan para iniciar una disputa.

En otras ocasiones, la cuestión no es formal, sino que se refiere a la capacidad del testador o a la influencia de allegados. En estos casos, el juez debe reconstruir el contexto, entrevistar a testigos, evaluar informes médicos e intentar comprender qué ocurrió realmente al momento de redactarse el testamento.

O cuando surgen múltiples testamentos y sólo el último se hace público.

La petición de herencia y la acción de reclamación, las diferencias

La demanda de herencia (art. 533 del Código Civil) es la acción legal que permite al heredero obtener el reconocimiento de su condición de heredero y la restitución de los bienes heredados de quien los posea. Es una acción imprescriptible, salvo los efectos de la usucapión por parte del poseedor.

Estos son los puntos clave de la petición de herencia:

• Finalidad: Determinar la calidad de heredero y recuperar los bienes del patrimonio.
• Legitimidad activa (quién puede actuar): Sólo quienes han aceptado la herencia
• Legitimidad pasiva (contra quién actuar): Quien sea propietario de bienes hereditarios alegando un título hereditario indebido o sin título alguno.
• Características: Es una acción imprescriptible, lo que significa que puede ejercerse en cualquier tiempo, salvo la prescripción de la usucapión.
• Carga de la prueba: El demandante debe demostrar su calidad de heredero y que los bienes pertenecían al causante al momento de la apertura de la sucesión.

A diferencia de la acción reivindicatoria (art. 948 del Código Civil), la demanda sucesoria tiene por objeto recuperar los bienes que forman parte de la masa hereditaria, no impugnar el título de propiedad del difunto.

La acción también puede ejercitarse en caso de que un heredero esté ausente, sea ilocalizable o no acepte la herencia.

La diferencia sustancial radica en que la petición de herencia protege al heredero. La acción de reivindicación, en cambio, protege la propiedad.

En ambos casos, si hay un nuevo propietario por usucapión, prevalece siempre el derecho de este último.

Protegiendo la integridad del patrimonio

La protección de la herencia no necesariamente comienza después del fallecimiento. Los familiares suelen enterarse de transacciones bancarias inusuales, ventas sospechosas o regalos disfrazados de otra cosa.

Cuando surgen estas señales, es posible solicitar una verificación y, de ser necesario, medidas urgentes para evitar la dispersión del patrimonio. Reconstruir con precisión la situación financiera del fallecido es esencial para garantizar una división justa y evitar sanciones.

División de la herencia y gestión de las relaciones entre coherederos

Tras aceptar una herencia, se crea una coheredería que, si no se gestiona con equilibrio, puede convertirse en una fuente de conflicto. La división es la etapa final del proceso sucesorio, pero suele ser también la más delicada, especialmente cuando el patrimonio incluye propiedades indivisibles o empresas familiares.

La ley favorece el acuerdo entre coherederos, lo que evita largas demoras y elevados costos. Sin embargo, cuando no es posible llegar a un acuerdo, cada coheredero puede solicitar la división judicial, con todas las complejidades que ello conlleva.

Una correcta evaluación realizada por profesionales del sector, bajo la orientación de la Agenzia delle Successioni, puede garantizar a los herederos una correcta división de la herencia.

La dimensión fiscal de la herencia

La protección de la herencia también incluye el correcto cumplimiento tributario. Esto incluye la presentación de declaraciones de impuestos de sucesiones, impuestos y transferencias catastrales. Errores u omisiones pueden dar lugar a sanciones y nuevas disputas. Una planificación fiscal minuciosa le permite optimizar su carga fiscal y, al mismo tiempo, cumplir con la normativa.

Prevención y planificación: la protección más eficaz

La forma más eficaz de protección sigue siendo la preventiva. Una planificación sucesoria bien elaborada reduce drásticamente el riesgo de conflicto y garantiza la continuidad, especialmente en el caso de patrimonios complejos o empresas familiares.

Gestionar un patrimonio sin asesoramiento puede ser complicado, especialmente cuando las relaciones familiares son complejas o el patrimonio es cuantioso. El asesoramiento experto ayuda a prevenir errores, reducir conflictos y proteger lo que le pertenece por derecho.

La Agenzia delle Successioni apoya a las familias con sus servicios de planificación preventiva y gestión de disputas, con un enfoque práctico y orientado a la solución.